Опубликовано 13 декабря 2022, 16:04
1 мин.

Американскую криптобиржу Binance заподозрили в отмывании 10 млрд долларов

Но прокуроры не могут договориться, виновата компания или нет
Министерство юстиции США ведёт расследование в отношении крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, которую заподозрили в отмывании денег ещё в 2018 году.

Тогда ведомство инициировало предварительное следствие, но до сих пор четыре федеральных прокурора не могут прийти к единому мнению о том, можно ли действительно обвинить Binance в отмывании $10 млрд.

Двое прокуроров утверждают, что собранных доказательств достаточно для обвинения гендиректора криптобиржи Чанпэна Чжао в нарушении законов об отмывании денег, препятствии контроля регуляторов и обходе санкций. И двое прокуроров считают, что необходимы дополнительные материалы, с которыми ещё предстоит ознакомиться.

При этом есть информация, что в руководстве Binance готовы на сделку со следствием, но каких-либо подробностей нет.

В свою очередь адвокаты компании убеждают американский Минюст в том, что следствие против Binance подорвёт и так ослабленный рынок криптовалюты.